Самый языкатый сайт Одессы

Мэр Одессы опять фигурирует в офшорном скандале

Мэр Одессы опять фигурирует в офшорном скандале

Опубликованные в так называемых Paradise Papers материалы свидетельствуют о том, что мэр  и связанные с ним лица Одессы владеет офшорами. Впрочем это касается и других известных украинцев.

Об этот скандале  пишут многие СМИ.

https://www.ukr.net/news/politika.html

 

Как утверждает издание «ФОРПОСТ» со ссылкой на материалы Paradise Papers:

http://forpost.lviv.ua/txt/polityka/8595-68-ukraintsiv-ie-zasnovnykamy-57-ofshoriv-u-paradise-papers

«Найбільшу кількість зв’язків із офшорними компаніями має Геннадій Труханов, члени його родини та наближені до нього  особи:

●             Геннадій Труханов є акціонером двох офшорів, партнером по одному із них є Андрій Іванчо, партнер родини Труханових по бізнесу в Україні

●             Дружина мера, Тетяна Колтунова та його дочка Катерина, пов’язані ще із 6 офшорами

●             Власником офшору на BVI є Микола Данилюк, який також з депутатом одеської міськради Юрієм Шумахером та мером Одеси Трухановим є співвласником офшору Corderoy Trading Limited. Він також є засновником та керівником ряду компаній, що працює в різних сферах: від будівництва до лісозаготівлі.

●             Зв’язок із 4 офшорами має Леонід Молдавський[10] , відомий як співвласник готелю «Центральний» та телеканалу «Глас», контроль над яким, за даними ЗМІ, має Геннадій Труханов.

●             Власником іще одного офшору на БВО є Олег Думбрава — він разом з Геннадієм Трухановим був власником офшору Sunlight Merchants Inc. Думбрава є засновником ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ », яке фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, про розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах за сприянням Геннадія Труханова.

Офшори, пов’язані з Геннадієм Трухановим:

ATLANTIC BEVERAGES COMPANY LIMITED — Андрій Іванчо

Macon Assets Limited — ГеннадійТруханов, Андрій Іванчо

FERNWAY IMPEX CORP —  Геннадій Труханов, Катерина Труханова,

Peninsula Property Holdings S.A.— Катерина Труханова, Олена Колтунова

Pavimentum Infrastructure Group Inc — Катерина Труханова, Олена Колтунова

Maximus Media Holdings S.A. — Катерина Труханова,Олена  Колтунова

Gradior Corporate Management S.A. — КатеринаТруханова

Squadra Azzura Corporation —Олена Колтунова

Altitude Development Inc — Микола Данилюк

Renaissance Aviation S.A. —  Леонід Молдавський

Triumph Worldwide Ltd

Renaissance Capital Worldwide S.A.

Family Art Collections Ltd

Mountaintop Advisory Ltd — Олег Думбрава»

Уточним, что Труханов «и связанные с ним лица» уже может квалифицироваться как организованная группа. А является ли она преступноЙ, обязаны установить следствие и суд. Если, конечно они захотят заниматься этим делом. Хотя суммы, которые могут фигурировать в нем, могут быть гораздо больше, чем пресловутых полмиллилона долларов, якобы полученных Саакашвили на протестные акции.

Напомним, сам Труханов отрицает свою связь с офшорами.

Также напомним, 6 ноября, 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Leave a comment

Top