Мэр Одессы опять фигурирует в офшорном скандале
Опубликованные в так называемых Paradise Papers материалы свидетельствуют о том, что мэр и связанные с ним лица Одессы владеет офшорами. Впрочем это касается и других известных украинцев.
Об этот скандале пишут многие СМИ.
https://www.ukr.net/news/politika.html
Как утверждает издание «ФОРПОСТ» со ссылкой на материалы Paradise Papers:
«Найбільшу кількість зв’язків із офшорними компаніями має Геннадій Труханов, члени його родини та наближені до нього особи:
● Геннадій Труханов є акціонером двох офшорів, партнером по одному із них є Андрій Іванчо, партнер родини Труханових по бізнесу в Україні
● Дружина мера, Тетяна Колтунова та його дочка Катерина, пов’язані ще із 6 офшорами
● Власником офшору на BVI є Микола Данилюк, який також з депутатом одеської міськради Юрієм Шумахером та мером Одеси Трухановим є співвласником офшору Corderoy Trading Limited. Він також є засновником та керівником ряду компаній, що працює в різних сферах: від будівництва до лісозаготівлі.
● Зв’язок із 4 офшорами має Леонід Молдавський[10] , відомий як співвласник готелю «Центральний» та телеканалу «Глас», контроль над яким, за даними ЗМІ, має Геннадій Труханов.
● Власником іще одного офшору на БВО є Олег Думбрава — він разом з Геннадієм Трухановим був власником офшору Sunlight Merchants Inc. Думбрава є засновником ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ », яке фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, про розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах за сприянням Геннадія Труханова.
Офшори, пов’язані з Геннадієм Трухановим:
ATLANTIC BEVERAGES COMPANY LIMITED — Андрій Іванчо
Macon Assets Limited — ГеннадійТруханов, Андрій Іванчо
FERNWAY IMPEX CORP — Геннадій Труханов, Катерина Труханова,
Peninsula Property Holdings S.A.— Катерина Труханова, Олена Колтунова
Pavimentum Infrastructure Group Inc — Катерина Труханова, Олена Колтунова
Maximus Media Holdings S.A. — Катерина Труханова,Олена Колтунова
Gradior Corporate Management S.A. — КатеринаТруханова
Squadra Azzura Corporation —Олена Колтунова
Altitude Development Inc — Микола Данилюк
Renaissance Aviation S.A. — Леонід Молдавський
Triumph Worldwide Ltd
Renaissance Capital Worldwide S.A.
Family Art Collections Ltd
Mountaintop Advisory Ltd — Олег Думбрава»
Уточним, что Труханов «и связанные с ним лица» уже может квалифицироваться как организованная группа. А является ли она преступноЙ, обязаны установить следствие и суд. Если, конечно они захотят заниматься этим делом. Хотя суммы, которые могут фигурировать в нем, могут быть гораздо больше, чем пресловутых полмиллилона долларов, якобы полученных Саакашвили на протестные акции.
Напомним, сам Труханов отрицает свою связь с офшорами.
Также напомним, 6 ноября, 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
