Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо одесита, який подав документи для державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєстрував на себе компанію, що спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки України, реквізити підприємства використовувалися для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
За даними слідства, фігурант кримінального провадження отримав 10 тисяч гривень винагороди, однак фактично не виконував жодних функцій на підприємстві. Усі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження.
Чоловіку повідомлено про підозру, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Згідно із законодавством, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
