Очередные одесские «валютчики» взяты с поличным — СБУ (фото)
Вчера в Одессе сотрудникам СБУ удалось задержать «на горячем» группу лиц занимающихся незаконным обменом валюты. Аппетиты «менял» оценивают, как оборот в более чем 50 миллионов гривен в месяц.
Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области, на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
IVASI.NEWS. Группа для самых языкатых. Присоединяйтесь!
Михаил Саакашвили: Порошенко слился с рыжим донецким паханом еще теснее, чем Янукович (документ)
