Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Євгена Борисова та направило обвинувальний акт до суду.
Його звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень, які були використані для придбання елітної нерухомості та автомобілів за кордоном, а також в Україні з подальшим вивезенням за межі країни.
Розслідування встановило, що члени сім’ї Борисова придбали майно на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Різниця між вартістю цього майна та законними доходами Борисова та його родини складає понад 140 мільйонів гривень, походження яких не підтверджено документально. Борисов організував придбання, володіння та використання цього майна, використовуючи різноманітні фінансові схеми та операції, щоб приховати його злочинне походження.
Справу було розпочато навесні 2023 року. Незважаючи на те, що Борисов мав бути звільнений з-під варти у травні того ж року, його було затримано знову в Києві працівниками ДБР.
Судят за «отмывание» 140 млн грн эксначальника одесского ТЦК, — ДБР (видео)
Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование против бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгения Борисова и направило обвинительный акт в суд.
Он обвиняется в отмывании более 140 миллионов гривен, которые были использованы для приобретения элитной недвижимости и автомобилей за рубежом, а также в Украине с последующим вывозом за пределы страны.
Расследование установило, что члены семьи Борисова приобрели имущество на общую сумму более 190 миллионов гривен. Разница между стоимостью этого имущества и законными доходами Борисова и его семьи составляет более 140 миллионов гривен, происхождение которых не подтверждено документально. Борисов организовал приобретение, владение и использование этого имущества, используя различные финансовые схемы и операции, чтобы скрыть его преступное происхождение.
Дело было начато весной 2023 года. Несмотря на то, что Борисов должен быть освобожден из-под стражи в мае того же года, он был задержан снова в Киеве работниками ДБР.
📌Сайт