Правоохранители завершили досудебное расследование по одесситу, который подал документы для государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Мужчина зарегистрировал на себя компанию, специализирующуюся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.
Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, реквизиты предприятия использовались для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрную компанию осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики.
По данным следствия, фигурант уголовного производства получил 10 тысяч гривен вознаграждения, однако фактически не выполнял никаких функций на предприятии. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство.
Мужчине сообщено о подозрении, а обвинительный акт уже направлен в суд.
Согласно законодательству, ему грозит наказание в виде штрафа от восьми до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
