Організаторів фінансової піраміди затримала поліція Одещини. Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки.
На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.
Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.
Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.
Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.
Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
________________________________________________________________________________________________________________
Полиция Одесской области задержала организаторов финансовой пирамиды
Организаторов финансовой пирамиды задержала полиция Одесской области. Злоумышленники убеждали граждан вкладывать деньги в их компанию, обещая большие прибыли.
На доверчивых людях они зарабатывали сотни тысяч долларов. Трем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Разоблачили и пресекли деятельность мошенников сотрудники управления противодействия киберпреступности в Одесской области ДК НПУ совместно со следователями отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1. Полицейские установили, что основал «пирамиду» 28-летний житель Березовщины, привлекая к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других пока неустановленных лиц.
Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которую впоследствии изменили на «Vinex Тгаԁе», якобы занимающегося различными видами деятельности, главная из которых — инвестиционная, и получающего сверхприбыли.
Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.
Сообщники «отрабатывали» клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно задурить людей, в начале их втягивания в «пирамиду», им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.
В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, которые вкладывали в финансовую «пирамиду» десятки тысяч долларов. Сейчас известны имена семерых пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.
Сейчас в процессуальном порядке задержаны три человека. Им сообщено о подозрении по ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно, в крупных и особо крупных размерах. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
📌Сайт