Самый языкатый сайт Одессы

Люди Климова экспортируют зерно, а выручку прячут в офшорах, чтобы не платить налоги

Люди Климова экспортируют зерно, а выручку прячут в офшорах, чтобы не платить налоги

Генпрокуратура занимается расследованием незаконного экспорта зерновых из Украины на миллиарды гривен. Одним из фигурантов дела оказалось доверенное лицо и многолетний топ-менеджер нардепа Леонида Климова Анатолий Хованский.

https://izbirkom.org.ua/news/obshchestvo-19/2017/firma-iz-orbity-nardepa-klimova-osvaivala-dengi-na-pozharnuiu-signalizatsiiu-dlia-shkol-odessy-smi/ .

В частности, следователи Генеральной прокуратуры установили , что офшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Анатолий Хованский, выступала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/76558305

https://kompromat1.net/articles/101174-gpu_prishla_na_olimpeks_kupe_interneshnl

Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через офшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом, Анатолий Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату по нему на свою офшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогами.

Построена схема следующим образом: фирма с признаками фиктивности, зарегистрированная в Украине, по документам выступает экспортером зерна (контролирует ее менеджер Климова Хованский). Получателем – также климовская офшорная Maryland Universal. По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает офшорная компания Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в оффшорной юрисдикции.

Иными словами, как считают расследователи, менеджеры Климова используют ряд «финансовых ям», чтобы вывезти по подложным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения при получении денег от реальных покупателей.

Требования по возврату валютной выручки от экспортных операций закреплены Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80

IVASI.NEWS. Народный сайт Одессы!

Металл и зерно уходят из азовских портов в порт Южный

Leave a comment

Top